Caro Agente,

Sapevi che anche tu sei obbligato per legge ad applicare le norme sull’antiriciclaggio?

Secondo il D.Lgs. 231/2007, gli Agenti Immobiliari sono considerati “soggetti obbligati” a identificare i propri clienti, conservare i dati e segnalare eventuali operazioni sospette. Non è una scelta: è un dovere di legge.

🔍 Perché è un obbligo?

L’antiriciclaggio serve a prevenire l’utilizzo del settore immobiliare per finalità illecite, come il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

❗ Ignorare l’obbligo può comportare:

• Sanzioni amministrative pesanti

• Segnalazioni all’UIF o alla Guardia di Finanza

• Rischi reputazionali per te e per la tua Agenzia

🤯 Ma è così facile sbagliare…

Molti Agenti Immobiliari si trovano in difficoltà per:

• Modulistica complicata e da aggiornare

• Requisiti sempre più stringenti

• Errori nella conservazione della documentazione

• Difficoltà nei controlli

Per questo Regold ha creato un servizio antiriciclaggio pensato su misura per te.